6462 神盾

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 一一二年度營業報告。
(2). 一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3). 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。
(4). 一一二年股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1). 承認一一二年度決算表冊案。
(2). 承認一一二年度虧損撥補案。(更正)
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3).修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。